常宝股权证券:2013对孤独董事的申报公布

                       江苏长产学问士管股权证券股份有限公司

2013年度孤独董事公布(Shangneng)

江苏长产学问士管股份有限公司孤独董事,我遵守《中华人民共和国公司条例》。、《股权证券上市的公司支配要点》、在起功能的创建L公司孤独董事名物的把持暗示、《深圳股权证券市所中小中队板股权证券上市的公司董事行动要点》等相关性法规和规章名物的主力队员,公司的孤独董事任务名物、关心主力队员和公司条例的讯问C,在2013的任务中,讲成立的、展览会、孤独的次要的,勤勉的宣告无罪,无效保管公司和全部养护伙伴的得益。我以为简略引见一下我的伙伴和伙伴代表。。

一、列席代表大会

1、公司在2013年度共必须5家董事会。,在危险中闭会,本人列席代表大会列举如下:

如果陆续两每件东西个

亲自列席

代表大会次数                              缺席的次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席代表大会

5           5             0         0          否

在董事会上述的代表大会,我朝外思索了董事会的董事会。,和普遍的、行使公认的权力,公认通道上述的董事会代表大会决议的清单。,心不在焉决议抗辩。

2、2013,公司召集了1次年度伙伴大会。,我侍候所大约代表大会。。

二、颁发孤独暗示

2013 年度,我在相关性法度的停飞、规章及关心主力队员,颁发孤独暗示对本公司以下事项。

(i)2013年3月27日,公司第二份食物届董事会第二份食物十一次代表大会,我就顺风的事项颁发了孤独暗示

1、对《在起功能的江苏长产学问士管股权证券股份有限公司让所持大约江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的清单》颁发的孤独暗示:

这次股权让市针对推进公司开展,偷窃公司资产运用从事制造率,对公司来说,集合精神做完任务是惠及的。,契合股权证券上市的公司得益的的的。市关涉的资产由江苏公证田审计。、北京的旧称北亚资产评估股份有限公司,市的展览会价钱、有理,对公司和伙伴无伤害,尤其地中小伙伴的权利的境遇。

董事会在深思《在起功能的江苏长产学问士管股权证券股份有限公司让所持大约江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的清单》时,关心董事早已漂白剂了。,不开票的清单,倚靠董事两个都不行使公认权。,相干市方针决策与开票顺序划一、对公司条例的关心主力队员,心不在焉伤害公司得益和倚靠伙伴得益的行动。。

(二)2013年4月15日,公司第二份食物届董事会第二份食物十二次代表大会,朝一点钟定位的顺风的事项,我决议以下孤独暗示

1、对公司里面把持纯净的评价公布的孤独暗示

公司创建了较比无比的的里面把持名物。,契合关心法规和联系注销的讯问,里面把持纯净的评价公布2013是真实的。、成立表达了公司里面的肉体美和运作。

2、在起功能的搜集和运用基金专项公布的孤独暗示

经检验,2013 年度公司募集资产的运用契合奇纳河证监会、深圳股权证券市所运用募集资产的关心主力队员,心不在焉违规行动。。

3、公司隶属本钱使忙碌的孤独暗示

停飞奇纳河证监会《在起功能的普遍的股权证券上市的公司与相干方资产往还及股权证券上市的公司表面上的禀承若干成绩的印制的广告》(证监发(2003)56 号)等的主力队员和讯问,作为江苏长产学问士管股份有限公司的孤独董事,通道朝外的审察,咱们置信

公司可以进行公司条例下场。、《联系法》、《在起功能的普遍的股权证券上市的公司与相干方资产往还及股权证券上市的公司表面上的禀承若干成绩的印制的广告》等法规和对公司条例的关心主力队员,风险的缜密的把持。公布期内,无界分伙伴及倚靠相干公司,两个都不在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的界分伙伴及其它相干方使忙碌公司资产养护。

4、请求得到2013家年度审计机构的孤独暗示

停飞在起功能的创建L公司孤独董事名物的把持暗示、中小中队板公司正火运作要点、《公司条例》等相关性规章名物的主力队员,咱们公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构颁发列举如下暗示:

江苏公证天业会计事务所股份有限公司素养,公司加委审计机构自衔接以后,留存孤独审计原则,勤勉的宣告无罪处决债务和工作,审计的宾语公布公司发行物的、它表达了公司的财务状况和经纪业绩。,咱们允许续聘江苏公证天业会计事务所股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、在起功能的公司累计AN的特别代表和孤独暗示

停飞奇纳河证监会在起功能的创建L公司孤独董事名物的把持暗示(证监发[2001]102 号)、深圳股权证券市所股权证券市所上市主力队员、在起功能的中小中队板股权证券上市的公司普遍的使运转的主力队员,咱们公司的孤独董事,通道朝外反省,以为

公布期内,公司心不在焉本国禀承。,两个都不在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的表面上的禀承事项。公司用公式表示了表面上的禀承表面上的禀承支配名物。,可以仔细处决,对主体围攻者心不在焉伤害。,尤其地中小伙伴的得益。

6、2013年度公司利润分配预调孤独暗示

停飞公司条例、《联系法》、《在起功能的而且行得通的股权证券上市的公司现钞分赃关心事项的印制的广告》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的关心主力队员,并有公司的信仰独特性和公司,咱们以为,公司决议书的《2012 年度利润分配预案的清单》契合《公司条例》和《公司伙伴付还安排》的关心主力队员,它可以谨慎小心的使用伙伴的有理付还,并补助金思索。。

以此,咱们以为公司《2013 年度利润分配预案的清单》中现钞分赃程度是有理的,契合公司的久远得益,并允许涉及公司 2013 年度伙伴大会深思。

(三)2013年8月26日,公司第二份食物届董事会第二份食物十四次代表大会,我对董事会的清单孤独暗示列举如下

1、在起功能的公司资深的支配管理人员更动的孤独暗示

(1)Yu Hao修改是公司的技术总监。,它可以使充分灵活的其专业充其量的。,使满意公司支配的大声喊。

(2)高层支配管理人员的变异,对公司的从事制造经纪不发生严重假装。

(3)Yu Hao修改是公司的技术总监,不再是副总统,通道了二板第二份食物十四次代表大会。,满意的和顺序契合公司条例、中小中队板股权证券上市的公司普遍的化运营要点。

(4)允许Yu Hao修改将肩起公司的技术总监,不再肩起公司副总统。

2、在起功能的把持铺放的特别代表和孤独暗示

公布期内,界分伙伴及倚靠相干方不得使忙碌公司的F,两个都不在以前年度发生并持续至 2013 年 06 月 30 日的界分伙伴及倚靠相干方使忙碌公司资产养护。

3、公司表面上的瓜尔的特别代表和孤独暗示

公布期内,公司疏忽伙伴在、现实把持人及倚靠相干方、究竟哪个未兼并的本体或独特的的禀承。,在前长时期心不在焉内部抵押权发生。。

4、对公司相干市的孤独暗示

2013上半年,公司与相干方私下的财务市是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权售给相干方江苏常宝授予开展股份有限公司外,公司心不在焉倚靠相干市。。

三、任务不动产权和董事会的特别协商会议年度公布

(1)作为二板董事会身体部位经过,我在任期内侍候了所大约任务代表大会。。代表大会满意的列举如下

1、2013年1月21日,审计协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年头等代表大会,与公司请求得到的审计机构进行审计,审计中发现物的某些成绩决议了某些暗示。。

2、2013年4月19日,审计协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第二份食物次代表大会,深思了该公司的最初的四分之一公布的缀编。。

3、2013年7月30日,审计协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第三次代表大会,深思了公司半年报的财务公布。

4、2013年10月11日,审计协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第四次代表大会,思索到公司的四分之一公布,讯问公司。

5、2013年12月5日,审计协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第五次代表大会,与公司的年度审计员进行沟通和交流。

(二)肩起董事会第二份食物协商会议决议协商会议身体部位,我在任期内侍候了所大约任务代表大会。。代表大会满意的列举如下

1、2013年3月18日,决议协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年头等代表大会,代表大会议论了2013决议协商会议的任务设计作品情节。。

2、7月30日013,决议协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第二份食物次代表大会,代表大会深思了公司资深的支配层的变异。。

3、2013年8月26日,决议协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第三次代表大会,对公司高层支配管理人员变化的思前想后。

4、2013年12月5日,决议协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第四次代表大会,2013我本人的任务总结,并决议了2014个任务设计作品情节。

四、谨慎小心的使用围攻者权利的倚靠任务

(1)公司人表现出接管。公布期内,公司可以遵守相关性法度、法规、关心主力队员和普遍的性提出的讯问和公司,真实、正确、即时、整体的人表现出。

(二)对与制造商支配体系结构和支配的监视。公布期内,董事会深思和决议的严重事项,公司从事制造经纪养护的处置、财务支配、里面把持名物肉体美,募集资产运用、相关性市早已朝外整理过了。,细查相关性提出,并讯问公司关心机关和管理人员,使用你本人的专门知识,停飞接管机构的关心主力队员,对论述作出展览会的裁判,孤独、成立、公认的当心行使。大声喊时号孤独暗示,积极分子、无效处决债务。

(三)我使用董事会的优势。、伙伴大会的机遇及倚靠有关性机遇,与支配层及相关性管理人员积极分子沟通和交流。,根本原版的了公司的严重灵活的、从事制造经纪、偷窃授予使突出肉体美、围攻者相干支配人,它起到了无效的监视击中要害积极分子功能。

(四)偷窃自习。处决孤独董事债务,我仔细学习新的主力队员,证监会和Shenzhe发表、名物,即时侍候孤独董事的后续栽培,深化相关性法规,尤其关涉到公司条例人支配体系结构和社会大众股伙伴权利谨慎小心的使用等领域的认得和拘押,偷窃对T的合法权利的谨慎小心的使用意识。

五、孤独董事特别学术权威的行使

(1)董事会心不在焉决议的养护

(二)心不在焉决议请求得到或搁置会计事务所的提议。

(三)心不在焉孤独请求得到内部审计机构A

(4)在伙伴大会先前,不得请求得到大众伙伴开票。

(五)不讯问董事会召闭代表大会代表大会。

六、给公司的提议

公司自上市以后稳步开展。,持续相称王后或其他大于卒的子激励竟争能力,形式了学问的团体支配体系结构。,使运转普遍的的各自的领域。跟随公司余地的不休加宽,而且用博会特别协商会议的功能,而且无比的公司相关性名物。

孤独董事:她可以

2014年4月24日

江苏长产学问士管股权证券股份有限公司

2013年度孤独董事公布(张艳)

江苏长产学问士管股份有限公司孤独董事,我遵守《中华人民共和国公司条例》。、《股权证券上市的公司支配要点》、在起功能的创建L公司孤独董事名物的把持暗示、《深圳股权证券市所中小中队板股权证券上市的公司董事行动要点》等相关性法规和规章名物的主力队员,公司的孤独董事任务名物、关心主力队员和公司条例的讯问C,在2013的任务中,讲成立的、展览会、孤独的次要的,勤勉的宣告无罪,无效保管公司和全部养护伙伴的得益。我以为简略引见一下我的伙伴和伙伴代表。。

一、列席代表大会

1、公司在2013年度共必须5家董事会。,在危险中闭会,本人列席代表大会列举如下:

如果陆续两每件东西个

亲自列席

代表大会次数                              缺席的次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席代表大会

5           5             0         0          否

在董事会上述的代表大会,我朝外思索了董事会的董事会。,和普遍的、行使公认的权力,公认通道上述的董事会代表大会决议的清单。,心不在焉决议抗辩。

2、2013,公司召集了1次年度伙伴大会。,我侍候所大约代表大会。。

二、颁发孤独暗示

2013 年度,我在相关性法度的停飞、规章及关心主力队员,颁发孤独暗示对本公司以下事项。

(i)2013年3月27日,公司第二份食物届董事会第二份食物十一次代表大会,我就顺风的事项颁发了孤独暗示

1、对《在起功能的江苏长产学问士管股权证券股份有限公司让所持大约江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的清单》颁发的孤独暗示:

这次股权让市针对推进公司开展,偷窃公司资产运用从事制造率,对公司来说,集合精神做完任务是惠及的。,契合股权证券上市的公司得益的的的。市关涉的资产由江苏公证田审计。、北京的旧称北亚资产评估股份有限公司,市的展览会价钱、有理,对公司和伙伴无伤害,尤其地中小伙伴的权利的境遇。

董事会在深思《在起功能的江苏长产学问士管股权证券股份有限公司让所持大约江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的清单》时,关心董事早已漂白剂了。,不开票的清单,倚靠董事两个都不行使公认权。,相干市方针决策与开票顺序划一、对公司条例的关心主力队员,心不在焉伤害公司得益和倚靠伙伴得益的行动。。

(二)2013年4月15日,公司第二份食物届董事会第二份食物十二次代表大会,朝一点钟定位的顺风的事项,我决议以下孤独暗示

1、对公司里面把持纯净的评价公布的孤独暗示

公司创建了较比无比的的里面把持名物。,契合关心法规和联系注销的讯问,里面把持纯净的评价公布2013是真实的。、成立表达了公司里面的肉体美和运作。

2、在起功能的搜集和运用基金专项公布的孤独暗示

经检验,2013 年度公司募集资产的运用契合奇纳河证监会、深圳股权证券市所运用募集资产的关心主力队员,心不在焉违规行动。。

3、公司隶属本钱使忙碌的孤独暗示

停飞奇纳河证监会《在起功能的普遍的股权证券上市的公司与相干方资产往还及股权证券上市的公司表面上的禀承若干成绩的印制的广告》(证监发(2003)56 号)等的主力队员和讯问,作为江苏长产学问士管股份有限公司的孤独董事,通道朝外的审察,咱们置信

公司可以进行公司条例下场。、《联系法》、《在起功能的普遍的股权证券上市的公司与相干方资产往还及股权证券上市的公司表面上的禀承若干成绩的印制的广告》等法规和对公司条例的关心主力队员,风险的缜密的把持。公布期内,无界分伙伴及倚靠相干公司,两个都不在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的界分伙伴及其它相干方使忙碌公司资产养护。

4、请求得到2013家年度审计机构的孤独暗示

停飞在起功能的创建L公司孤独董事名物的把持暗示、中小中队板公司正火运作要点、《公司条例》等相关性规章名物的主力队员,咱们公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构颁发列举如下暗示:

江苏公证天业会计事务所股份有限公司素养,公司加委审计机构自衔接以后,留存孤独审计原则,勤勉的宣告无罪处决债务和工作,审计的宾语公布公司发行物的、它表达了公司的财务状况和经纪业绩。,咱们允许续聘江苏公证天业会计事务所股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、在起功能的公司累计AN的特别代表和孤独暗示

停飞奇纳河证监会在起功能的创建L公司孤独董事名物的把持暗示(证监发[2001]102 号)、深圳股权证券市所股权证券市所上市主力队员、在起功能的中小中队板股权证券上市的公司普遍的使运转的主力队员,咱们公司的孤独董事,通道朝外反省,以为

公布期内,公司心不在焉本国禀承。,两个都不在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的表面上的禀承事项。公司用公式表示了表面上的禀承表面上的禀承支配名物。,可以仔细处决,对主体围攻者心不在焉伤害。,尤其地中小伙伴的得益。

6、2013年度公司利润分配预调孤独暗示

停飞公司条例、《联系法》、《在起功能的而且行得通的股权证券上市的公司现钞分赃关心事项的印制的广告》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的关心主力队员,并有公司的信仰独特性和公司,咱们以为,公司决议书的《2012 年度利润分配预案的清单》契合《公司条例》和《公司伙伴付还安排》的关心主力队员,它可以谨慎小心的使用伙伴的有理付还,并补助金思索。。

以此,咱们以为公司《2013 年度利润分配预案的清单》中现钞分赃程度是有理的,契合公司的久远得益,并允许涉及公司 2013 年度伙伴大会深思。

(三)2013年8月26日,公司第二份食物届董事会第二份食物十四次代表大会,我对董事会的清单孤独暗示列举如下

1、在起功能的公司资深的支配管理人员更动的孤独暗示

(1)Yu Hao修改是公司的技术总监。,它可以使充分灵活的其专业充其量的。,使满意公司支配的大声喊。

(2)高层支配管理人员的变异,对公司的从事制造经纪不发生严重假装。

(3)Yu Hao修改是公司的技术总监,不再是副总统,通道了二板第二份食物十四次代表大会。,满意的和顺序契合公司条例、中小中队板股权证券上市的公司普遍的化运营要点。

(4)允许Yu Hao修改将肩起公司的技术总监,不再肩起公司副总统。

2、在起功能的把持铺放的特别代表和孤独暗示

公布期内,界分伙伴及倚靠相干方不得使忙碌公司的F,两个都不在以前年度发生并持续至 2013 年 06 月 30 日的界分伙伴及倚靠相干方使忙碌公司资产养护。

3、公司表面上的瓜尔的特别代表和孤独暗示

公布期内,公司疏忽伙伴在、现实把持人及倚靠相干方、究竟哪个未兼并的本体或独特的的禀承。,在前长时期心不在焉内部抵押权发生。。

4、对公司相干市的孤独暗示

2013上半年,公司与相干方私下的财务市是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权售给相干方江苏常宝授予开展股份有限公司外,公司心不在焉倚靠相干市。。

三、任务不动产权和董事会的特别协商会议年度公布

(1)公司认真地调查和经纪养护。

2013 年度,我屡次对公司进行认真地调查。,与相关性管理人员沟通,理解公司的从事制造经纪、里面支配等,理解公司必须对付的微观经济铺放、对信仰运转和开展等领域的人,听取公司经纪支配公布。

(二)的董事会特别协商会议的位置

1、作为公司审计协商会议第二份食物协商会议的身体部位,我在任期内侍候了所大约任务代表大会。。代表大会满意的列举如下

(1)2013年1月21日,审计协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年头等代表大会,与公司请求得到的审计机构进行审计,审计中发现物的某些成绩决议了某些暗示。。

(2)2013年4月19日,审计协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第二份食物次代表大会,深思了该公司的最初的四分之一公布的缀编。。

(3)2013年7月30日,审计协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第三次代表大会,深思了公司半年报的财务公布。

(4)2013年10月11日,审计协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第四次代表大会,思索到公司的四分之一公布,讯问公司。

(5)2013年12月5日,审计协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第五次代表大会,与公司的年度审计员进行沟通和交流。

2、作为一点钟身体部位的二董事会薪酬与支票的COM,我在任期内侍候了所大约任务代表大会。。代表大会满意的列举如下

(1)2013年1月21日,薪酬与支票协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年头等代表大会,次要宾语是理解C的任务设计作品情节和任务目的。

(2)2013年4月19日,薪酬与支票协商会议召集第二份食物次代表大会2012,次要理解了公司资深的支配管理人员最初的四分之一业绩规范做完的养护与工钱发给的养护。

(3)2013年7月30日,薪酬及权衡协商会议于2012进行第三次代表大会。,公司次要业绩规范在最初的四分之一的业绩规范。

(4)2013年12月5日,薪酬及权衡协商会议于2012进行第四次代表大会。,次要深思了公司资深的支配管理人员 2013 年度业绩规范的做完养护与工钱报答发给的养护。

四、谨慎小心的使用围攻者权利的倚靠任务

(1)勤勉和贡献,持续关怀基准运转和财务状况

讲一点钟专业的主任会计师,注意公司里面的普遍的性和整体的性,把持公司里面审计机关的任务,确保公司财务运作普遍的化、认可,保管围攻者权利。

(二)持续关怀公司的人表现出

为公司超募资产的运用、对严重事项的无效监视和复核,并重心关怀人表现出的严重成绩。。以为:公司能缜密的禀承深圳股权证券市所股权证券市所上市主力队员、《中小中队板股权证券上市的公司特别主力队员》等普遍的性提出的讯问和公司的《人表现出支配名物》的关心主力队员,真实、正确、即时、2011年度公司人整体的表现出。

(三)监视和普遍的公司支配的普遍的化,无比的公司内控名物的肉体美

公司已进行了整改和持续改良,在此停飞,我促使公司而且改良三个环节的运作。,缜密的禀承主力队员处决应和顺序,尤其地四元组专业协商会议应表现现实的任务。,公司战术方针决策、资深的支配管理人员支票的禀承。眼前,公司已创建了较比无比的的里面把持名物。,全部的里面把持名物均契合奇纳河相关性法度的讯问,它也依从的公司的现实从事制造和经纪。。

五、孤独董事特别学术权威的行使

(1)董事会心不在焉决议的养护

(二)心不在焉决议请求得到或搁置会计事务所的提议。

(三)心不在焉孤独请求得到内部审计机构A

(4)在伙伴大会先前,不得请求得到大众伙伴开票。

(五)不讯问董事会召闭代表大会代表大会的养护。

六、小结

在2014年度,我将持续工作任务,负债务地处决债务。,并有本身独特性,中队开展定位、中队薪酬保险单及倚靠领域,增强公司董事、支配者与资深的支配者的沟通与交流,用公式表示公司增强和普遍的经纪的战术。

孤独董事:张艳

2014年4月24日

江苏长产学问士管股权证券股份有限公司

2013年度孤独董事公布(周旭东)

江苏长产学问士管股份有限公司孤独董事,我遵守《中华人民共和国公司条例》。、《股权证券上市的公司支配要点》、在起功能的创建L公司孤独董事名物的把持暗示、《深圳股权证券市所中小中队板股权证券上市的公司董事行动要点》等相关性法规和规章名物的主力队员,公司的孤独董事任务名物、关心主力队员和公司条例的讯问C,在2013的任务中,讲成立的、展览会、孤独的次要的,勤勉的宣告无罪,无效保管公司和全部养护伙伴的得益。我以为简略引见一下我的伙伴和伙伴代表。。

一、列席代表大会

1、公司在2013年度共必须5家董事会。,在危险中闭会,本人列席代表大会列举如下:

如果陆续两每件东西个

亲自列席

代表大会次数                              缺席的次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席代表大会

5           5             0        0           否

在董事会上述的代表大会,我朝外思索了董事会的董事会。,和普遍的、行使公认的权力,公认通道上述的董事会代表大会决议的清单。,心不在焉决议抗辩。

2、2013,公司召集了1次年度伙伴大会。,我侍候所大约代表大会。。

二、颁发孤独暗示

2013 年度,我在相关性法度的停飞、规章及关心主力队员,颁发孤独暗示对本公司以下事项。

(i)2013年3月27日,公司第二份食物届董事会第二份食物十一次代表大会,我就顺风的事项颁发了孤独暗示

1、对《在起功能的江苏长产学问士管股权证券股份有限公司让所持大约江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的清单》颁发的孤独暗示:

这次股权让市针对推进公司开展,偷窃公司资产运用从事制造率,对公司来说,集合精神做完任务是惠及的。,契合股权证券上市的公司得益的的的。市关涉的资产由江苏公证田审计。、北京的旧称北亚资产评估股份有限公司,市的展览会价钱、有理,对公司和伙伴无伤害,尤其地中小伙伴的权利的境遇。

董事会在深思《在起功能的江苏长产学问士管股权证券股份有限公司让所持大约江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的清单》时,关心董事早已漂白剂了。,不开票的清单,倚靠董事两个都不行使公认权。,相干市方针决策与开票顺序划一、对公司条例的关心主力队员,心不在焉伤害公司得益和倚靠伙伴得益的行动。。

(二)2013年4月15日,公司第二份食物届董事会第二份食物十二次代表大会,朝一点钟定位的顺风的事项,我决议以下孤独暗示

1、对公司里面把持纯净的评价公布的孤独暗示

公司创建了较比无比的的里面把持名物。,契合关心法规和联系注销的讯问,里面把持纯净的评价公布2013是真实的。、成立表达了公司里面的肉体美和运作。

2、在起功能的搜集和运用基金专项公布的孤独暗示

经检验,2013 年度公司募集资产的运用契合奇纳河证监会、深圳股权证券市所运用募集资产的关心主力队员,心不在焉违规行动。。

3、公司隶属本钱使忙碌的孤独暗示

停飞奇纳河证监会《在起功能的普遍的股权证券上市的公司与相干方资产往还及股权证券上市的公司表面上的禀承若干成绩的印制的广告》(证监发(2003)56 号)等的主力队员和讯问,作为江苏长产学问士管股份有限公司的孤独董事,通道朝外的审察,咱们置信

公司可以进行公司条例下场。、《联系法》、《在起功能的普遍的股权证券上市的公司与相干方资产往还及股权证券上市的公司表面上的禀承若干成绩的印制的广告》等法规和对公司条例的关心主力队员,风险的缜密的把持。公布期内,无界分伙伴及倚靠相干公司,两个都不在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的界分伙伴及其它相干方使忙碌公司资产养护。

4、请求得到2013家年度审计机构的孤独暗示

停飞在起功能的创建L公司孤独董事名物的把持暗示、中小中队板公司正火运作要点、《公司条例》等相关性规章名物的主力队员,咱们公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构颁发列举如下暗示:

江苏公证天业会计事务所股份有限公司素养,公司加委审计机构自衔接以后,留存孤独审计原则,勤勉的宣告无罪处决债务和工作,审计的宾语公布公司发行物的、它表达了公司的财务状况和经纪业绩。,咱们允许续聘江苏公证天业会计事务所股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、在起功能的公司累计AN的特别代表和孤独暗示

停飞奇纳河证监会在起功能的创建L公司孤独董事名物的把持暗示(证监发[2001]102 号)、深圳股权证券市所股权证券市所上市主力队员、在起功能的中小中队板股权证券上市的公司普遍的使运转的主力队员,咱们公司的孤独董事,通道朝外反省,以为

公布期内,公司心不在焉本国禀承。,两个都不在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的表面上的禀承事项。公司用公式表示了表面上的禀承表面上的禀承支配名物。,可以仔细处决,对主体围攻者心不在焉伤害。,尤其地中小伙伴的得益。

6、2013年度公司利润分配预调孤独暗示

停飞公司条例、《联系法》、《在起功能的而且行得通的股权证券上市的公司现钞分赃关心事项的印制的广告》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的关心主力队员,并有公司的信仰独特性和公司,咱们以为,公司决议书的《2012 年度利润分配预案的清单》契合《公司条例》和《公司伙伴付还安排》的关心主力队员,它可以谨慎小心的使用伙伴的有理付还,并补助金思索。。

以此,咱们以为公司《2013 年度利润分配预案的清单》中现钞分赃程度是有理的,契合公司的久远得益,并允许涉及公司 2013 年度伙伴大会深思。

(三)2013年8月26日,公司第二份食物届董事会第二份食物十四次代表大会,我对董事会的清单孤独暗示列举如下

1、在起功能的公司资深的支配管理人员更动的孤独暗示

(1)Yu Hao修改是公司的技术总监。,它可以使充分灵活的其专业充其量的。,使满意公司支配的大声喊。

(2)高层支配管理人员的变异,对公司的从事制造经纪不发生严重假装。

(3)Yu Hao修改是公司的技术总监,不再是副总统,通道了二板第二份食物十四次代表大会。,满意的和顺序契合公司条例、中小中队板股权证券上市的公司普遍的化运营要点。

(4)允许Yu Hao修改将肩起公司的技术总监,不再肩起公司副总统。

2、在起功能的把持铺放的特别代表和孤独暗示

公布期内,界分伙伴及倚靠相干方不得使忙碌公司的F,两个都不在以前年度发生并持续至 2013 年 06 月 30 日的界分伙伴及倚靠相干方使忙碌公司资产养护。

3、公司表面上的瓜尔的特别代表和孤独暗示

公布期内,公司疏忽伙伴在、现实把持人及倚靠相干方、究竟哪个未兼并的本体或独特的的禀承。,在前长时期心不在焉内部抵押权发生。。

4、对公司相干市的孤独暗示

2013上半年,公司与相干方私下的财务市是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权售给相干方江苏常宝授予开展股份有限公司外,公司心不在焉倚靠相干市。。

三、任务不动产权和董事会的特别协商会议年度公布

(1)作为二板董事会身体部位经过,我在任期内侍候了所大约任务代表大会。。代表大会满意的列举如下

(1)2013年3月18日,战术协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年头等代表大会,深思了公司设计作品情节将常宝德胜 100%股权售给常宝授予的事情。

(2)月13,2013,战术协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第二份食物次代表大会,耳闻公司上半年的从事制造经纪养护,对下一个开展的提议。

(3)2013年10月11日,战术协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第三次代表大会,代表大会议论了公司限制性股权证券上市的假装。,咱们大声喊尽量不变股权证券价钱,并授予围攻者。

(4)12月24,2013,战术协商会议于2012在公司召集了第四次代表大会。,代表大会总结了该公司在2013的经纪养护。,并决议了战术协商会议的任务设计作品情节2014年。。

(二)作为一点钟身体部位的二董事会薪酬与支票的COM,我在任期内侍候了所大约任务代表大会。。代表大会满意的列举如下

(1)2013年1月21日,薪酬与支票协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年头等代表大会,次要宾语是理解C的任务设计作品情节和任务目的。

(2)2013年4月19日,薪酬与支票协商会议召集第二份食物次代表大会2012,次要理解了公司资深的支配管理人员最初的四分之一业绩规范做完的养护与工钱发给的养护。

(3)2013年7月30日,薪酬及权衡协商会议于2012进行第三次代表大会。,公司次要业绩规范在最初的四分之一的业绩规范。

(4)2013年12月5日,薪酬及权衡协商会议于2012进行第四次代表大会。,次要深思了公司资深的支配管理人员 2013 年度业绩规范的做完养护与工钱报答发给的养护。

(三)对定位二公司决议书协商会议身体部位,我在任期内侍候了所大约任务代表大会。。代表大会满意的列举如下

(1)2013年3月18日,决议协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年头等代表大会,代表大会议论了2013决议协商会议的任务设计作品情节。。

(2)2013年7月30日,决议协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第二份食物次代表大会,代表大会深思了公司资深的支配层的变异。。

(3)2013年8月26日,决议协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第三次代表大会,对公司高层支配管理人员变化的思前想后。

(4)2013年12月5日,决议协商会议于公司代表大会室召集了 2013 年第四次代表大会,2013我本人的任务总结,并决议了2014个任务设计作品情节。

四、谨慎小心的使用围攻者权利的倚靠任务

(1)公司人表现出接管 本人持续关怀公司的人表现出任务,抵押权公司缜密的禀承深圳股权证券市所股权证券市所上市主力队员等法度、法度、法规和公司《人表现出支配名物,人表现出提出失实、正确、即时、整体的。

(二)缜密的监视公司支配和支配。、在协会宪法主力队员,孤独处决债务,列席董事会代表大会的人的时期,朝外思索将一军,成立颁发本人的暗示和透镜,使用本人的专门知识做出孤独、展览会的断定,谨慎小心的使用中小伙伴的得益。我的制定和公司资深的支配层的去除、里面把持的改良与使掉转船头、募集资产的运用、相关性市及倚靠相关性事项仔细检验,积极分子无效地处决孤独董事的债务,助长公司决议书的学问性和成立性。

五、孤独董事特别学术权威的行使

(1)董事会心不在焉决议的养护

(二)心不在焉决议请求得到或搁置会计事务所的提议。

(三)心不在焉孤独请求得到内部审计机构A

(4)在伙伴大会先前,不得请求得到大众伙伴开票。

(五)不讯问董事会召闭代表大会代表大会的养护。

六、给公司的提议

作为公司的孤独董事,我遵守相关性的法规。、公司条例与孤独董事的讯问,列席董事会代表大会的人的时期,朝外思索将一军,成立颁发本人的暗示和透镜,并使用本人的专门知识做出孤独、展览会的断定,谨慎小心的使用中小伙伴的得益,对公司经纪和人激光唱片的接管和检验,克制不要违规。怀胎公司在新的一年里,而且增强和无比的里面把持名物肉体美,不休夯实里面根底支配任务,让公司相称支配学问、方针决策明晰度、缜密的里面把持的诚信股权证券上市的公司。

前述事项是我在2013的公布。,我会在谨慎小心的的意志中、勤勉的、忠实次要的,持续禀承相关性法规的讯问,处决孤独董事的债务,增强调查,深刻理解公司的运作养护,与倚靠董事、监事、支配管理人员容纳沟通,为公司的开展供奉更多有肉体美性的提议,积极分子参与董事会的方针决策和发行人,偷窃董事会的方针决策的学问性,更妥地谨慎小心的使用大围攻者的合法权利,尤其地,助长中队可靠性经纪、普遍的使运转,以更妥的业绩付还全部养护伙伴。

孤独董事:周旭东

2014年4月24日

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注