上海新中国海量媒体标明股份有限公司四分之一期第十九的项定案

  特殊线索

公司和董事会完整的职员誓言A的确凿性。、正确与完整性,公报做成某事任何一个虚伪记载、对给错误的劝告性报道或名家脱漏负责任。

上海新中国传媒股份有限公司于2006年10月20日向完整的董事封面收回对传唤公司四分之一届董事会第十九的次汇合点的通告,并于2006年10月30日在上海福州路465号公司汇合点室传唤了这次汇合点。这次汇合点应占董事会的9。,实在到8,于春德修饰因尽职而未能列席汇合点。,李立女儿代表受命董事行使公认。。公司监事和地位较高的有支配才能的人列席了汇合点。。汇合点的传唤和传唤与吃事项相一致。。该公司董事长、HA九修饰主持汇合点。,与会董事一致经过并采取以下办法:

一、从容并经过公认副主席的打手势

与会董事一致以为正确无误公认皇冠即时比分修饰为公司副董事长。

二、从容和经过对四元组特殊委任状的修正案

抬出去董事会从容的吃常客、《董事会挑选委任状实行细则》和《董事会薪酬和考试委任状实行细则》这次编辑的详细的内容详见附件,编辑后的全文宣布在上海股权证券交易所网站上。。

吃该提案的董事会围攻9人,投票赞成者9票,0票反,0弃权。

三、从容和采取调理四SPE兼备的法案

比照董事会围攻的名家转换,按照公司的现实事件和董事的工作经验,主席挑选,与会委任状主任一致以为正确无误公认:

1、战术委任状围攻:哈萨克斯坦九修饰、卢欣社修饰、于春德修饰、李泉修饰、张有文修饰,哈萨克斯坦九修饰任传唤人;

2、审计委任状围攻:金铭修饰、张有文修饰、张昌青修饰,金铭修饰是传唤人的传唤人。;

3、挑选代表:张有文修饰、哈萨克斯坦九修饰、卢欣社修饰、陈欣康修饰、金铭修饰,张有文修饰任传唤人;

4、薪酬及慎重的委任状围攻:陈欣康修饰、金铭修饰、李立女儿,陈欣康修饰任传唤人。

吃该提案的董事会围攻9人,投票赞成者9票,0票反,0弃权。

四、从容和经过第三一刻钟2006报道和教科书,并以为正确无误预告

吃该提案的董事会围攻9人,投票赞成者9票,0票反,0弃权。

五、对调理薪酬基准的打手势的从容和经过

从公司名家资产重组谈起,主营事情由系列超市顶替邪教,为了使公司高层有支配才能的人的薪酬程度与T相一致,驱动器地位较高的支配层工作使公司花费极大值化。,董事会决定对薪酬基准作出盗用调理。,调理后,地位较高的有支配才能的人的薪酬基准是有理的。:公司总裁年薪50万元人民币(税前),根本年薪35万元,表现年薪15万元(鉴于公司总裁兼为董事,薪酬基准已由第十八思索并鼓励。,经200年度公司第三次暂时股东大会鼓励,公司副总统和董事会干事年薪均为40万元人民币(税前),根本年薪28万元,每年12万元。

吃该提案的董事会围攻9人,投票赞成者9票,0票反,0弃权。

六、从容和采取吃奖学金获得者策略变动的法案

从公司名家资产重组谈起,主营事情和资产正直产生转换的现实事件,坏账预备方式及缩放比例、存货核算方式、厂场设备跌价方式的提高,修正后的详细的内容详见附件。

孤独董事对奖学金获得者策略变动和奖学金获得者变动的异议

公司名家资产置换后,由于全体资产转换的现实事件,坏账预备方式及缩放比例、存货核算方式、厂场设备跌价方式由以前的对应超市类资产的奖学金获得者策略和奖学金获得者报价变动为对应文化传媒类资产的奖学金获得者策略和奖学金获得者报价,朕以为,奖学金获得者策略和奖学金获得者报价的转换可以预约更多的时机,可以更真实、正确地深思熟虑公司经纪业绩和财务带有某种腔调,而且鉴于这次奖学金获得者策略和奖学金获得者报价转换系公司全体资产带有某种腔调及主营事情产生本性转换造成,奖学金获得者标明变动前后的可比较性缺乏,所以,不能相信的决定转换的积聚压紧。。比照上述的事件,朕是孤独董事,以为正确无误奖学金获得者策略和奖学金获得者报价的变动。

中西部及东部各州的县议会对奖学金获得者策略变动的异议

公司这次奖学金获得者策略和奖学金获得者报价的变动是鉴于公司名家资产置换后,公司的首要事情产生了转换。,相配的资产也产生了转换。,恳求这点,相配资产的奖学金获得者策略和奖学金获得者报价,即由以前的对应超市类资产的奖学金获得者策略和奖学金获得者报价调理为对应文化传媒类资产的奖学金获得者策略和奖学金获得者报价,所以,这次奖学金获得者策略和奖学金获得者报价转换系公司全体资产带有某种腔调及主营事情产生本性转换造成,奖学金获得者标明变动前后的可比较性缺乏,无法决定更改次数。

鉴于上述的原因,这次奖学金获得者策略和奖学金获得者报价的转换可以预约更多的时机,可以更真实、正确地深思熟虑公司经纪业绩和财务带有某种腔调,所以,中西部及东部各州的县议会以为正确无误转变奖学金获得者策略和奖学金获得者惯例。。

吃该提案的董事会围攻9人,投票赞成者9票,0票反,0弃权。

本公报。

上海新中国新闻报道传媒股份有限董事会

10月30日,二,六

附件:

奖学金获得者策略与奖学金获得者报价变动的详细的内容

(1)坏账预备的方式和缩放比例

公司采取设置计算坏账花钱的东西,按账龄辨析方式并兼备一二不经宣誓而庄严宣布法计提应收归功于基金(应收归功于归功于和对立的事物应收归功于款)坏账预备。在中期和腊尽冬残的时辰,按照A,详细提案缩放比例列举如下:

啤酒使苍老

年纪5%

一到两年10%

二至三年20%

三至五年40%

五年由于100%

(二)存货核算方式

1、存货花色品种:下方值易耗品、包装物、库存有益和产量有益。

2、领会方式的获取与发表方式

日常计算按现实本钱核算;收回时按零售价法估定的价钱或价值(库存有益和产量有益按码价核算,需求商品的平均价钱与平均价钱的差别。

3、存货的实地检查盘存惯例:采取永续实地检查盘存制(现场实地检查盘存制)。

4、下方值易耗品及包装的分期偿还方式:下方值耗材的一种分期偿还方式;包装按现实消耗分为分期偿还。。

5、股权证券落价预备的一种方式

(1)预订纸质日志

中期和腊尽冬残,存货检查后,年度核电价钱的实行,年纪辨析法和特色承认法在作为准备做成某事运用,详细吸引率列举如下:

年纪比

心不在焉警告年度冲洗

前年纪是按照10%的总价钱发布的。

在前两年冲洗的总价钱为20%

前三年及三年由于冲洗        按总买价吸引40%

(2)音像制品、电子冲洗物和文化教育用品

中期和腊尽冬残,存货检查后,年度核电价钱的实行,由于年纪辨析法和I的存货跌价预备,详细吸引率列举如下:

预订馆年纪比

年纪内心不在焉警告

从现实本钱中吸引5%至1-2年

二至三年,现实本钱为10%

三年由于现实本钱吸引20%

(3)各类存货跌价累计取款薪水。

(三)厂场设备跌价方式

1、固定资产基准:指有益的产量、预约工役制、出租或支配,并保持不变年纪由于。、单位值超越2,000元无形资产。

2、固定资产花色品种:房屋及建筑物、固定资产修复与固定资产改进、单独设备、运煤机、总机等。。

3、厂场设备跌价年度跌价法。按照固定资产类别、估计运用退休年龄和估计净赚的跌价率。

杂多的厂场设备跌价退休年龄和年跌价率:

固定资产类别     估计运用退休年龄        净残值率% 年跌价率%

房屋及建筑物     20-40               5%        

固定资产装修及出租、出租0%

出租固定资产和提高资产可以运用两年。

者中较短的音延内

单独设备         5                   5%        19

运煤机         5-8                 5%        

总机         3                   5%        

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